Desde casas de cambio no oficiales fluye dinero a Rusia

Millones de divisas fluyen de la República Checa a Rusia y viceversa a través de oficinas de cambio no oficiales. A pesar de las sanciones. Las casas de cambio no oficiales se han convertido practicamente en la mejor forma de movilizar el dinero a regiones en conflicto.

Las casas de cambio burlan las sanciones

Decenas de casas de cambio no oficiales envían millones de divisas de la República Checa a Rusia y viceversa, logrando así burlar las sanciones. Investigace.cz y la Televisión Checa (CT) lo han descubierto. Los interesados en las transferencias contactan con los intermediarios a través de grupos en las redes sociales. Uno de los empresarios rusos que ofrece transacciones no bancarias vive en Teplice.

Sucesos: El dinero fluye entre la República Checa y Rusia a través de cambistas no oficiales
El empresario de Teplice Alexandr Škabatura es oficialmente agente inmobiliario. Pero en las redes sociales se hace pasar por un hombre que ofrece transferencias de dinero desde y hacia Rusia. La transferencia de, por ejemplo, miles de euros debería llevar solo dos minutos, dice.

En realidad, los cambistas utilizan el llamado sistema Hawala para transferir dinero. «Las autoridades oficiales no pueden rastrear la transacción», afirma Kristina Vejnebender, redactora de Investigace.cz.

El dinero se paga inmediatamente

El dinero se paga inmediatamente al cliente en efectivo mediante una contraseña. Se crea un pasivo entre los cambistas checos y rusos, que liquidan más tarde. El importe se transfiere así de modo que se producen movimientos físicos de dinero.

También se paga en efectivo por bienes inmuebles

Según los analistas, se trata de un sistema de transferencias financieras que nadie controla. Así, no está claro si el dinero se transfiere a personas sancionadas. «No es posible transferir o importar dinero en efectivo desde o hacia Rusia en la moneda de ningún Estado miembro de la UE», advierte la portavoz del Ministerio de Finanzas, Michaela Lagronova.

Los pagos se hacen con trnasaciones inmobiliarias

Los pagos en efectivo también se utilizan en transacciones inmobiliarias, según constató CT. Uno de los corredores que trabaja para clientes de habla rusa comentó con el personal que los posibles inversores rusos no quieren pagar por transferencia bancaria.

Las casas de cambio hacen frente a las transferencias de dnero

CT también comprobó cómo los cambistas o las casas de cambio del centro de Praga hacen frente a la demanda de transferencias de dinero a Rusia. Todos cumplen la prohibición de realizar transacciones financieras con Rusia. Pero algunos cambistas también aconsejan cómo eludirla: utilizando criptomonedas.

Empresarios rusos poseen decenas de edificios históricos en la República Checa. Las inversiones están siendo investigadas por la Agencia Tributaria

Las sanciones antirrusas no sólo afectan a las operaciones de los bancos rusos en la UE, sino también a las transacciones de pago. Al principio de la guerra, la mayoría de los bancos rusos ya estaban excluidos del sistema internacional SWIFT.

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