La Oficina de Análisis Financiero (la FAO) congela activos rusos por valor de casi 10.000 millones de coronas desde que comenzo la guerra.
La Oficina de Análisis Financiero ( La FAO) ha congelado hasta 10.000 millones de coronas en activos rusos desde el inicio de la guerra en Ucrania. En una entrevista con Seznam Zpravy, el director de la oficina, Jiri Hylmar, estimó que la cantidad de dinero ha alcanzado a más de mil millones de dólares. Además del dinero en cuentas bancarias, también se trata de bienes inmuebles de personas de la lista de sanciones europeas o de sus acciones en empresas. Según él, la FAÚ no se ha enfrentado a ninguna demanda en relación con la congelación de los activos de los rusos.
La mitad de los 30 empleados de la UAF están implicados en la congelación de propiedades rusas sujetas a sanciones internacionales.
La FAO hace seguimientos a los registros de propiedad
«El sistema está configurado de tal manera que, por ejemplo, cada banco escanea las carteras de sus clientes cada 24 horas para ver si están en la lista de sanciones. La oficina del registro de la propiedad hace algo similar, y el depósito de valores hace lo mismo», describió el jefe de la FAO. Según él, a los registros de la propiedad se les hace un seguimiento regular y si descubren que alguna propiedad le pertenece a una persona sancionada, están obligados por ley a informar a la FAO, que entonces procede a congelar la propiedad.
Según una estimación aproximada de Hylmar, hasta ahora se han congelado hasta diez mil millones de coronas de activos rusos en la República Checa. «Incluye bienes inmuebles, acciones de empresas comerciales, fondos en cuentas bancarias», dijo Hylmar al servidor.
No hay ni una demanda
El director de la UAF descartó la posibilidad de que hubiera activos no congelados en bancos checos que pertenecieran a un titular de cuentas directas en la lista de sanciones. Según él, tampoco hay problema en congelar los bienes de los cónyuges de las personas sancionadas si hay una conexión evidente. «El problema es rastrear la propiedad oculta a través de múltiples rodillas y a través de empresas fuera de la República Checa», dijo Hylmar a Seznam Zprava.
Como ejemplo general, citó una empresa checa propiedad de varias empresas extranjeras offshore. Según Hylmar, obtener información sobre el verdadero propietario en un caso así suele ser un problema irresoluble.
La UAF aún no se ha enfrentado a ninguna demanda por la congelación de activos rusos en la República Checa. Sin embargo, en algunos casos en los que se congelan los activos por medio de una medida cautelar, los procedimientos administrativos siguen pendientes. «Y no puedo predecir cómo terminarán estos procedimientos administrativos», señaló Hylmar.
¿Atacar o simplemente congelar?
La República Checa está pensando en cómo seguir disponiendo de los bienes de las personas cercanas a Putin
Rusia invadió Ucrania a finales de febrero de este año, y desde entonces la Unión Europea ha aprobado seis paquetes de sanciones antirrusas. Más de 1.000 funcionarios rusos están en la lista de sanciones de la UE.
