La investigación del caso del nido de la Cigueňa ha terminado. La policía quiere acusar a Babiš y Mayerová de fraude de subvenciones
Según Cimbala, bajo la supervisión de los fiscales de Praga, la policía se ha encargado de todos los “hechos relevantes relacionados con el asunto”. Así respondió a la pregunta se había prolongando tanto la investigación Cimbala. “La autoridad policial realiza una serie de investigaciones, cuyo contenido específico no se puede precisar con detalle en cuanto a la etapa del proceso preparatorio, que no es pública”, agregó.
Las dudas sobre el dinero publicitario que las empresas de Agrofert inyectaron en la hacienda de la Cigueňa ya estaban siendo abordadas por la policía como parte de la investigación sobre un posible fraude de subsidios.
Los fondos Fiduciarios dieron muchas psitas
Fue una de las pistas que indicó la conexión de la granja con la participación del fondo fiduciario del primer ministro y presidente del movimiento ANO Andrej Babiš.
Concretamente: gracias a las inyecciones publicitarias, para el nido de la Cigueňa, que tuvieron un costó 272 millones de coronas entre 2010 y 2013, fue lo que generó sospechas de que el dinero en realidad no se destinó a publicidad, sino que ayudó a la finca a devolver el préstamo y a Agrofert a reducir sus impuestos. Por lo tanto, los detectives decidieron examinar la información recopilada en diciembre de 2018 de forma independiente.
Numero de facturas
En julio de 2019, los investigadores penales llevaron el caso a la siguiente etapa e iniciaron a un proceso penal. Sin embargo, después de casi dos años, todavía no han terminado.
Según Cimbala, la razón también es el mayor período de tiempo que tuvieron que pasar los agentes de policía investigando. Independientemente del número de facturas y otros documentos fiscales, los cuales deben ser revisados en las cuentas. “El examen abarca un período de varios años, durante los cuales se evalúan continuamente todos los conocimientos adquiridos”, continuó diciendo el portavoz.
Además, según información de iROZHLAS.cz, se está llevando a cabo una investigación pericial. La gestión del nido de Cigüeña ha sido examinada previamente por el economista Karel Mojžišík, a petición de la oficina de subvenciones en un momento en que la granja solicitó una subvención de 50 millones de dinero europeo.
Eran planes poco realistas los del nido de la cigueňa
Mojžišík no recomendó la concesión de la subvención. Entre otras cosas, se refirió a planes de ingresos publicitarios sospechosamente generosos. La granja escribia en la aplicación que espera ganar 25 millones de coronas al año, lo que no es realista según el informe.
Otro dictamen, elaborado por la policía en la rama principal de subvenciones de la empresa Česká znalecká, coincide con las conclusiones de Mojžišík. En el dictamen ya estaba comparando los gastos e ingresos reales de la granja del nido de la Cigueňa. El dictamen encontró que su funcionamiento estaba respaldado desde el inicio de sus actividades prácticamente solo gracias a la publicidad encargada por el grupo. Sin la publicidad la granja no podría pagar ni siquiera a los empleados, y mucho menos reembolsar el préstamo al banco.
Cooperación de berňák
Las posibles infracciones fiscales en relación con la gestión de la granja el nido de la Cigueňa fueron mencionadas por primera vez en 2014 por la oficina de impuestos de alemana, que tenía dudas sobre los pagos por la supuesta publicidad de la sucursal alemana de Agrofert en la granja Olbramovice. Según el portal Echo24.cz, los alemanes entregaron oficialmente sus sospechas a los colegas checos de la administración financiera
“Insistimos en que la administración de la granja Stork’s Nest siempre ha cumplido plenamente con las leyes aplicables. Cualquier delito fiscal jednoznač puede descartarse claramente “.
Karel Hanzelka (portavoz de Agrofert)
“La administración financiera siempre coopera con los organismos activos en los procesos penales”, respondió Zuzana Mašátová, portavoz de la Dirección General de Finanzas, a una pregunta del servidor iROZHLAS.cz sobre si está cooperando con la policía debido a una posible evasión fiscal. de la finca el nido de la Cigueňa. Pero con respecto a la confidencialidad, no quiso decir más.
En mayo de este año, el servidor Neovlivní.cz escribió que la administración financiera debería ayudar a los agentes de policía a cuantificar el daño que debió haber causado al estado por una posible evasión fiscal.
Babiš niega todo cualquier fraude en el nido de la cigueňa
El primer ministro Andrej Babiš ha negado durante mucho tiempo que ocurriera algo ilegal en la granja. Asimismo, el holding Agrofert rechaza cualquier error publicitario. “Insistimos en que la administración de la granja el nido de la Cigueňa siempre ha cumplido plenamente con las leyes aplicables. Podemos excluir inequívocamente cualquier ‘delito fiscal’ “, dijo el portavoz Karel Hanzelka, y agregó que la policía aún no se había puesto en contacto con el grupo.
Al mismo tiempo, en mayo de este año, la policía completó una investigación sobre el caso del nido de la cigueňa. El equipo de investigadores dirigido por Pavel Nevtípil volvió a proponer acusar al primer ministro Babiš y al ex gerente de Agroferta Jana Mayerová de fraude de subvenciones y daño a los intereses de la Unión Europea. Si se probara que Babiš es culpable, enfrentarían hasta diez años de carcel
El expediente penal será ahora evaluado por el fiscal supervisor Jaroslav Šaroch. Tiene tres opciones: puede identificarse con la propuesta de la policía y presentar un cargo, detener la acusación o, por ejemplo, devolver el caso para una mayor investigación.
