Las autoridades de la república Checa buscan activos rusos ocultos. Su trabajo se complica por el anonimato de los paraísos fiscales. Un año después del ataque de Rusia a Ucrania los analistas checos siguen buscando activos vinculados a las personas sancionadas. Sin embargo, el Servicio de Análisis Financiero, la estructura de las empresas que se dirigen a paraísos fiscales son un problema para la aplicación de las sanciones.
La República Checa ha embargado activos por valor de 10.000 millones
La República Checa ha logrado embargar activos rusos por valor de 10.000 millones de coronas. Ahora se espera que el volumen pueda aumentar aún más en el futuro gracias a la ampliación de las listas de sanciones. Sin embargo, en los casos en que los activos están ocultos en paraísos anónimos, el procedimiento es largo.
“El año pasado llevamos a cabo 150 investigaciones en profundidad para determinar la estructura de propiedad. Eso sirvió para identificar los posibles vínculos con las entidades sancionadas, y no siempre tuvimos éxito”, asegura el director de la FAO, Jiri Hylmar.
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La república Checa investiga a empresarios rusos
Mientras tanto, las autoridades se enfrentan a los problemas del influyente empresario ruso Ruben Tatulyan. El antiguo ayudante de un miembro de la Duma Estatal rusa ya figura en una lista de sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con capos de la mafia rusa. El Servicio Secreto también está investigando sus vínculos con la República Checa. Las investigaciones se hacen a través de una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, pero es este último un destino problemático.
“Mucha influencia permanece muy bien escondida”, confirma el analista de Datlab Jiří Skuhrovec, que confirma la complejidad de la búsqueda de activos rusos. “Los rusos ocultaban sus activos mucho antes de la guerra. No temían las sanciones internacionales, sino a sus propios investigadores internos.”
Pavel aconseja centrarse en las empresas inactivas
El tema ha sido abordado ahora por el Presidente Petr Pavel. Aconseja a las autoridades centrarse en empresas anónimas que a menudo no tienen actividad oficial. “Son empresas que pertenecen a propietarios rusos, y tenemos -que yo sepa- al menos entre trece y quince mil de ellas. Muchas de ellas casi no muestran beneficios, sólo volumen de negocio. Desde el punto de vista de la inteligencia. Estas son herramientas ideales para encubrir alguna actividad de inteligencia que definitivamente no redunda en interés de nuestro país”, advirtió el presidente electo.
Además, en cuanto las autoridades se ponen en marcha, el propietario puede reaccionar”. Así es como las autoridades investigaron a los empresarios rusos sancionados que controlaban el club de golf Oaks Prague en Nebrenice, en el distrito de Praga-Este, a través de empresas offshore. Pero antes de que la investigación pudiera concluir, el club fue vendido a un nuevo propietario.
